A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (13/05), uma megaoperação interestadual para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela 23ª Coorpin de Eunápolis, com apoio da Polícia Militar da Bahia, do Ministério da Justiça e das Polícias Civis de Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo.
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 103 milhões em ativos financeiros ligados ao grupo criminoso, considerado um dos principais responsáveis por golpes virtuais em diversos estados do país. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Eunápolis, Crato, Goiânia, Recife e São Paulo, resultando na apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos.
Segundo as investigações, os criminosos utilizavam mensagens falsas de SMS informando supostos bloqueios bancários. As vítimas eram direcionadas para páginas fraudulentas, onde inseriam dados pessoais e bancários. Com as informações, o grupo invadia contas e realizava transferências via PIX.
A Polícia Civil informou ainda que a quadrilha utilizava contas de “laranjas”, familiares e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos e reinserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência legal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
veja sonora com o delegado da PC abaixo: