Suspeitos de fraudes milionárias são presos em Porto Seguro – Milhões em conta bancaria foram bloqueados
Nesta quinta-feira (17/11), policiais civis da DELTUR-PS cumpriram mandado de busca e apreensão e bloqueios de bens, expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro-BA, em um imóvel na cidade.
O mandado é referente a um golpe de estelionato que supostamente teria lesado uma vítima CHINESA em um montante de R$6.000.000,00(seis milhões de reais), tendo como investigados dois indivíduos, ambos moradores de Porto Seguro.
A investigação iniciou no mês de outubro, e se descobriu que a vítima foi lesada através de uma empresa com suposta sede no Rio Grande do Sul – RS, onde foi negociado toneladas de soja para serem entregues na China em um suposto contrato fraudulento no valor de R$30.000.000,00(trinta milhões de reais), onde foram pagos como sinal 20% desse valor depositado em uma conta bancária no Banco Bradesco, agência Porto Seguro.
Que após o depósito do primeiro valor, os investigados e sócios da referida empresa, residentes nesta cidade não entregaram o objeto do contrato, bem como, não devolveram o dinheiro depositado, iniciando aí uma série de desculpas para a Vítima.
A partir de uma notícia crime protocolada pela vítima, o setor de investigação da Policia Civil, descobriu que a sede da empresa no Rio Grande do Sul está fechada a mais de três anos naquele Estado, além de que a empresa dos investigados se envolveram em diversas operações suspeitas com indícios de fraude no passado, inclusive com um homem preso dentro de uma agência bancaria no Rio Grande do Sul, quando tentava transferir R$2.000.000,00(dois milhões de reais) fruto de uma fraude, para a conta bancária da empresa dos investigados.
A partir de alguns indícios, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e bloqueios de bens e contas bancárias junto ao Poder Judiciário, tendo como saldo inicial da operação a apreensão: computadores de mesa e notebook´s; tablets; telefones celulares; joias, documentos, a quantia de R$22.000,00(vinte e dois mil reais), um veículo Toyota SW4, além de um bloqueio bancário das contas dos Investigados no valor aproximado de R$1.000.000,00(Um milhão de reais).
Já se descobriu ainda, após análise dos primeiros documentos que os investigados adquiriram R$1.200.000,00(Um milhão e duzentos mil reais) em imóveis na cidade de Porto Seguro, logo após ter recebido o dinheiro da vítima.
As investigações estão em andamento e devem ser concluídas em 30 dias, visando a autoria e materialidade delitiva dos investigados no crime de Estelionato.
Fonte: Atlantica News